证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2022-004
华润化学材料科技股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”或“华润材料”）业务发展及
2022年度经营规划，公司及子公司预计与华润怡宝饮料（中国）有限公司等同受公司实
际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方，以及其他关联方常州宏川石化仓储有限
公司发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品与服务、销售产品、关联租赁、关
联方存贷款等事项。公司2021年度预计向关联人采购商品和服务总金额47,630万元，向
关联人销售产品150,000万元，关联租赁1,315万元，关联方存贷款利息收入及手续费
172.6万元；公司2021年度实际向关联方采购商品与服务总金额为16,066.6万元，销售
产品总金额47,252.14万元，关联租赁398.91万元，关联方存贷款利息收入及手续费
183.15万元。结合公司2021年关联交易实际发生情况，公司预计2022年度向关联方采购
商品与服务总金额为28,969.86万元，销售产品总金额96,600万元，关联租赁720.39万
元，关联方存贷款利息收入及手续费300.2万元。
2022年1月25日，公司第一届董事会第二十二次会议分别以4票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制
的企业的关联交易限额的议案》，其中陈小军、田美圆、房昕等三位关联董事回避表
决；以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度预计与其他
关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》，其中田美圆、房昕两位关联
董事回避表决。公司第一届监事会第十四次会议亦审议通过了上述议案。公司独立董事
发表了同意的独立意见与事前认可意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表
了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关
联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，其中华润化学材料投资有限公司（原华润
化学材料有限公司，已更名）、华润化工有限公司、中信建投证券－浦发银行－中信建
投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划等三位关联股东将在本次股东大会上对
《关于2022年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议
案》回避表决;华润化学材料投资有限公司将对《关于2022年度预计与其他关联方常州
宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》回避表决。
（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交 关联交易 截至披露日 上年发
关联人 预计金额
易类别 易内容 定价原则 已发生金额 生金额
受中国华润有限公司 采购商品和 依据市场价格协商定
3,000 0.978 2,035.68
同一控制下的关联方 服务 价
依据市场价格协商定
华润建筑有限公司 工程建设 6,319.72 615.37 11,875.88
价
参考江苏电力交易中
向关联人 华润（江苏）电力销
生产用电 心有限公司公布的交 5,252.49 0 0
售有限公司
采购商品 易均价和月度竞价
参考广东电力交易中
和服务 华润电力（广东）销
生产用电 心公告的月度交易与 9,442.65 0 0
售有限公司
竞价结果
润联软件系统（深 依据市场价格协商定
IT服务 3,000 26.09 505.51
圳）有限公司 价
常州宏川石化仓储有 依据市场价格协商定
仓储服务 1,955 0 1,649.53
限公司 价
向关联人 华润怡宝饮料（中
销售产品 公开招投标 96,600 3,273.30 47,252.14
销售产品 国）有限公司
受中国华润有限公司 依据市场价格协商定
关联租赁 房屋租赁 720.39 51.90 398.91
同一控制下的关联方 价
利息收入 300.00 0 183.07
关联方 珠海华润银行股份有 依据市场价格协商定
存贷款 限公 价
手续费 0.20 0.08 0.08
注：1、受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方数量较多，难以披露全部关联人信息，公司对预
计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方进行单独列示，其他关联
人以同一实际控制人为口径进行合并列示。
2、公司与华润怡宝的关联交易额按照在华润怡宝饮料（中国）有限公司招投标框架下进行的下属公司、代工厂
的交易总额汇总计算、列示。
3、表中“截至披露日已发生金额”、“上年发生金额”未经审计，实际数据以最终审计结果为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额 披露日
关联交 关联交 实际发生 预计 额与预计
关联人 占同类业务 期及索
易类别 易内容 金额 金额 金额差异
比例（％） 引
（%）
受中国华润有限公
采购商品和 2,035.68 10,930 3.31% -81.38% /
司同一控制下的关
服务
联方
华润建筑有限公司 工程建设 11,875.88 30,000 26.13% -60.41% /
华润（江苏）电力 0 1,000 0 -100% /
生产用电
销售有限公司
向关联人
采购商品 华润电力（广东） 0 1,000 0 -100% /
生产用电
销售有限公司
和服务
润联软件系统（深 505.51 1,700 81.38% -70.26% /
IT服务
圳）有限公司
常州宏川石化仓储 1,649.53 3,000 47.91% -45.02% /
仓储服务
有限公司
向关联人 华润怡宝饮料（中 47,252.14 150,000 4.71% -68.50% /
销售产品
销售产品 国）有限公司
受中国华润有限公
关联租赁 司同一控制下的关 房屋租赁 398.91 1,315 52.89% -69.66% /
联方
利息收入 183.07 172.5 10.79% 6.13% /
关联方 珠海华润银行股份
存贷款 有限公司
手续费 0.08 0.10 0.05% -20% /
2021年度日常关联交易中，公司与上述关联方的实际发生额与预计金额存在较大
公司董事会对日常关联交易实际 差异，主要原因系日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求预计，公司
发生情况与预计存在较大差异的
根据实际经营情况，对采购、销售等业务进行策略性调整。上述差异属于正常经
说明
营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、公平、互利的原则，主要
以市场价格为定价依据，关联交易严格按照相关协议执行。公司2021年与关联方
公司独立董事对日常关联交易实 实际发生的金额与预计金额有较大差异，主要系公司根据市场变化情况对采购、
际发生情况与预计存在较大差异
销售等业务进行适当调整等原因所致，属于正常经营行为，不存在损害公司和股
的说明
东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独
立性。
注：公司于2021年10月26日上市，上表中“披露日期及索引”不适用。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）华润怡宝饮料（中国）有限公司（以下称“华润怡宝”）
法定代表人：张伟通
注册资本：65,000万人民币
住所：深圳市南山区第五工业区朗山路怡宝食品饮料园
经营范围：一般经营项目是：生产经营饮料、食品及与食品相关的机械设备、聚酯
原料及产品、PET瓶、零配件、农副产品的深加工（不含许可证管理及限制项目）；自
动售货机的销售、租赁、运营管理（不含限制项目）及相关技术咨询；进出口及其相关
配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理
申请后经营），许可经营项目是：自动售货机的安装、维护。
产权及控制关系：华润怡宝是华润怡宝饮料（中国）投资有限公司100%持股的全资
子公司，实际控制人为中国华润有限公司。
华润怡宝2021年度总资产7,826,128,831.14元，净资产2,174,721,606.35元，主营
业务收入11,318,830,250.32元，净利润430,126,613.25元。
（2）珠海华润银行股份有限公司（以下称“华润银行”）
法定代表人：李福利
注册资本：604,268.7183万人民币
住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务（具体按
B0199H244040001号许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
产权及控制关系：华润银行为华润股份有限公司持股70.28%的控股子公司，实际控
制人为中国华润有限公司。
华润银行2021年（合并口径）总资产2,793.17亿元，净资产213.30亿元，营业收入
75.09亿元，净利润18.54亿元。
（3）华润建筑有限公司（以下称“华润建筑”）
法定代表人：燕现军
注册资本：120,000万人民币
住所：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦4层407室
经营范围：各类建筑工程及线路、管道和设备安装的咨询、承包、监理；建筑材
料、木材、钢材、化工材料的销售（国家有专项专营规定的除外）。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
产权及控制关系：华润建筑为华润置地控股有限公司持有100%股权的全资子公司，
实际控制人为中国华润有限公司。
华润建筑2021年度总资产32,287,249,292.19元，净资产3,758,736,243.02元，主
营业务收入7,741,479,231.23元，净利润292,178,809.35元。
（4）华润（江苏）电力销售有限公司（以下称“华润江苏电力”）
法定代表人：戴君彦
注册资本：20,100万人民币
住所：南京市建邺区江心洲文泰街89-16-2号
经营范围：购电、售电业务；热力销售；售电相关配套服务；碳交易、新能源配额
指标交易；合同能源管理、节能方案咨询、用电增值咨询与服务；新能源技术开发、技
术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；售电业务平台建设与运营；售电相关培
训服务。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。
产权及控制关系：华润江苏电力为华润电力投资有限公司持有100%股权的全资子公
司，实际控制人为中国华润有限公司。
华润江苏电力2021年度总资产245,574,012.21元，净资产156,880,133.9元，主营
业务收入127,917,973.04元，净利润2,694,120.38元。
（5）华润电力（广东）销售有限公司（以下称“华润广东电力”）
法定代表人：马力
注册资本：21,000万人民币
住所：广州市南沙区海滨路171号17楼X1706
经营范围：机电设备安装服务;建筑物电力系统安装;电力输送设施安装工程服务;
电能质量监测;电气机械检测服务;机动车充电站、电池更换站建设、经营;电力工程设
计服务;机电设备安装工程专业承包;电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修;
节能环保技术开发与服务;环保技术转让服务;环保技术咨询、交流服务;节能技术咨
询、交流服务;碳减排技术咨询服务;能源管理服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、
技术开发服务;工程技术咨询服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;可再生能源领
域技术咨询、技术服务;科技信息咨询服务;电气机械设备销售;通用机械设备销售;物联
网技术研究开发;为电动汽车提供电池充电服务;风力发电;承装（修、试）电力设施;
产权及控制关系：华润广东电力为华润电力投资有限公司持有100%股权的全资子公
司，实际控制人为中国华润有限公司。
华润广东电力2021年度总资产202,566,240.45元，净资产136,394,127.07元，主营
业务收入71,764,617.93元，净利润545,886.06元。
（6）润联软件系统（深圳）有限公司（以下称“润联软件”）
法定代表人：董坤磊
注册资本：58,403.184万人民币
住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋801
经营范围：一般经营项目是：计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒
体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进
出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规
定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机软件开发及相关技术服务、技术转
让、技术咨询；计算机系统的集成；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信
息技术支持管理、软件开发、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。信息咨询（不
含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制
项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。许可经营项目是：智能建筑；建筑智能化工程
的施工；增值电信业务。
产权及控制关系：润联软件为华润数科控股有限公司持有100%股权的全资子公司，
实际控制人为中国华润有限公司。
润联软件2021年度总资产962,575,693.59元，净资产182,680,672.18元，主营业务
收入891,566,688.47元，净利润-83,783,004.10元。
（7）常州宏川石化仓储有限公司（以下称“宏川仓储”）
法定代表人：黄韵涛
注册资本：35,000万人民币
住所：常州市新北区春江镇圩塘江边工业园龙江北路1585号
经营范围：为船舶提供码头设施服务；港口货物（含危化品）装卸、仓储和港内驳
运服务（以上凭港口经营许可证经营）；化工原料及产品的批发（涉及危险品的凭危险
化学品许可证经营）；从事石化码头及仓储设施的建设；港口设施租赁、维修服务；自
营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外；燃料油、润滑油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
产权及控制关系：太仓阳鸿石化有限公司持有56.91%的股权，华润化学材料投资有
限公司持有40%的股权，常州新港经济发展有限公司3.09%的股权，实际控制人为林海川
先生。
宏川仓储2021年度总资产970,160,920.69元、净资产393,345,920.86元、主营业务
收入231,181,173.24元、净利润83,072,097.99元。
上述各关联方的财务数据分别由各关联方提供，未经过审计。
2、与公司的关联关系
（1）华润怡宝、华润银行、华润建筑、华润江苏电力、华润广东电力、润联软件
均为与公司同受实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联法人。
（2）公司董事田美圆女士、房昕先生分别担任宏川仓储董事职务，公司控股股东
华润化学材料投资有限公司持有宏川仓储40%的股权。
3、履约能力分析
华润怡宝是公司实际控制人中国华润有限公司旗下专业的饮料企业，是国内早期专
业化生产包装饮用水的企业之一。作为中国包装饮用水行业的知名企业，华润怡宝的销
售网络已遍及全国大部分省市，其各项主要财务指标优良，资产状况良好，具有良好的
支付能力。
华润银行是具有一级法人资格的城市商业银行，下设10家分行、87家支行及2家控
股村镇银行。华润银行扎根于粤港澳湾区核心区域，资产规模雄厚，质量优良，发展态
势稳健。
华润建筑拥有建筑工程、市政公用工程、机电三项施工总承包和电子与智能化、建
筑装修装饰、建筑幕墙工程、建筑机电安装工程四项专业承包一级资质，核心业务为大
型复杂工程施工总承包、机电总承包、工程代建，已在施工总承包、工程代建、机电施
工总承包、精品幕墙施工等方面建立了差异化的竞争优势。
华润江苏电力、华润广东电力均为华润电力控股有限公司旗下专业从事电力交易业
务的大型企业；润联软件为专业从事计算机硬件、软件系统开发的企业；宏川仓储为上
市公司广东宏川智慧物流股份有限公司旗下提供码头设施、港口货物仓储服务的专业化
企业。
上述关联方生产经营情况正常，具有一定的经营规模，具备良好的财务状况，不存
在不能履行合同的情形，亦不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1. 关联交易主要内容
公司与关联方的交易主要为采购商品与服务、销售产品、关联租赁、关联方存贷款
等事项，属于公司正常经营业务往来，定价原则和依据遵循平等自愿、互惠互利、公平
公允的原则进行，交易价格主要通过公开招投标和参考同期市场价格水平协商等方式确
定，其中公司对华润怡宝的产品销售，主要通过公开招投标的方式；向关联方采购生产
用电力，主要通过电力交易中心公布的交易均价或竞价结果。日常关联交易业务过程中
涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款行为。
2.关联交易协议签署情况
董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2022年度
日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方的交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于提升
公司的盈利能力，保持公司持续发展与稳定增长。
2、公司与关联方的交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格协商定
价、公平交易，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
3、公司与各关联方形成长期稳定的合作关系，预计在未来较长时间内将持续存在
上述关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。公司主
要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1. 独立董事事前认可情况
经核查，我们认为公司 2022 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额是基于
公司 2022 年度可能发生的交易情况作出的合理预测，预计的关联交易额度合理，符合
公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按
照市场公允价格确定，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利
益的行为。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
2.独立董事意见
公司2022年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额是基于公司2022年度可能发
生的交易情况作出的合理预测，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动的需
要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允价格确定，
不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们
一致同意本议案，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
（1）华润材料2022年度日常关联交易预计事项遵循客观公平、平等自愿、互利互
惠的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
（2）上述事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行
了必要的审批程序，关联董事已回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。上述事项尚需公司股
东大会审议通过。
综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1. 第一届董事会第二十二次会议决议；
2、第一届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
5. 中信建投证券股份有限公司《关于华润化学材料科技股份有限公司 2022 年度
日常关联交易预计的核查意见》。
华润化学材料科技股份有限公司
董事会
2022年1月25日
