证券代码：301090       证券简称：华润材料        公告编号：2022-018



                华润化学材料科技股份有限公司

              第一届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议通知于 2022 年 3 月 29 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议
于 2022 年 4 月 8 日上午 10:00 以现场方式在公司 510 会议室召开。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席郑路先生主持，会议的召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利
益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2021 年度监事会工作报告》内容真实、准
确、完整地反映了公司监事会工作情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告全文及其摘要》所载信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编
制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

    （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了 2021 年的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

   （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
    经审议，监事会认为：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》符合公司实
际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和
诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特
别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

    （五）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2021 年度内部控制评
价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况 3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

    （六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构的
议案》
    经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、
公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和
相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们一致同意续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构与内部控制
鉴证机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。
    （七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

    三、备查文件

    1、《第一届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告！



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