证券代码：301090              证券简称：华润材料       公告编号：2022-036



                    华润化学材料科技股份有限公司

              关于修订暨制定公司治理相关制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十六次会议于2022年6月13日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关
于制定和修订公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
      一、修订暨制定公司治理相关制度的背景
      2022年，证监会相继修订了《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市
公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监管指引》等行政规章及规范
性文件，深圳证券交易所亦对上市公司自律监管规则体系进行了优化，整合、
修订《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等业务规则及业务指南。同时，
根据《国企改革三年行动方案》的要求，为进一步规范公司治理，提高公司规
范运作水平，公司董事会对公司部分内部控制制度进行了系统的梳理、修订，
并依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。
      二、本次修订暨制定的公司相关制度列表
 序号               制度名称                 类型    是否提交股东大会审议

  1      《公司章程》                        修订             是

  2      《股东大会议事规则》                修订             是

  3      《董事会议事规则》                  修订             是

  4      《独立董事工作制度》                修订             是

  5      《董事会秘书工作制度》              修订             否

  6      《总经理工作细则》                  修订             否

  7      《关联交易管理制度》                修订             是

                                         1
         《年报信息披露重大差错责任追究
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         制度》
  9      《投资者关系管理制度》               修订             否

  10     《信息披露管理制度》                 修订             否

  11     《内幕信息知情人登记管理制度》       修订             否

  12     《重大信息内部报告制度》             修订             否

  13     《外部信息使用人管理制度》           修订             否

  14     《独立董事年报工作制度》             修订             否

  15     《对外担保管理制度》                 修订             是

  16     《投资管理制度》                     修订             否

  17     《董事会审计委员会工作细则》         修订             否

  18     《内部审计制度》                     修订             否
         《董事、监事和高级管理人员等所
  19                                          制定             否
         持本公司股份及其变动管理制度》
  20     《负债管理制度》                     制定             否

  21     《融资管理制度》                     指定             否

  22     《对外捐赠管理办法》                 制定             是
         《经理层成员经营业绩考核管理办
  23                                          制定             否
         法》
  24     《经理层成员薪酬管理办法》           制定             否

  25     《工资总额管理办法》                 制定             否

      上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议。部分修订或制定后
的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
      三、备查文件
      1、《第一届董事会第二十六次会议决议》。


      特此公告。
                                                华润化学材料科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2022年6月13日

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