华润化学材料科技股份有限公司独立董事
  关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华
润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立董事
工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况
后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第一届董事会第二十六
次会议审议的议案及相关事项发表如下独立意见：
    一、关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案的独立意见
    经核查，我们认为张小键先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未
发现其有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
规定的不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执
行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。公司选举董事的提名和
表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害股东
合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同
意将本议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    二、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见
    经核查，公司董事会聘任许洪波先生为公司副总经理是在充分了解被聘任人
的教育背景、工作经历等情况后作出的，未发现其有《公司法》《公司章程》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规
定禁止任职的条件。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》《公
司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。我们认为，许洪波先生具备担任本
公司副总经理的任职资格。因此，我们同意该议案。


（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




___________                _____________                _____________

   荣健                       朱利民                        郭宝华




                                                      2022 年 6 月 13 日