证券代码：301090          证券简称：华润材料           公告编号：2022-075



                     华润化学材料科技股份有限公司

                 第一届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会
议通知于 2022 年 12 月 27 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2022
年 12 月 30 日上午 10:00 在公司 410 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，本次会议由监事会主席郑路先生召集并主持，会议的召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）、审议通过关于《公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令 126 号）（以下简称
“《管理办法》”）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有 关事项
的通知》(国资发考分规[2019]102 号)、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股
权激励工作指引>的通知》（国资考分[2020]178 号）等相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司
长效激励约束机制，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上
市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。
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    （二）、审议通过关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》；
    经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》
旨在保证公司2022年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范 运行，
符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，与《2022年限制性股票激励计划（草案）》相匹配，不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。
    《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。
    三、备查文件
    1、《第一届监事会第二十次会议决议》。
    特此公告！


                                              华润化学材料科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2022年12月30日




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