证券代码：301091             证券简称：深城交       公告编号：2021-016




      深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2021年12月6日（星期一）14:30

    2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10

层1号会议室

    3、召开方式：现场结合网络

    4、召集人：董事会

    5、主持人：董事长张晓春先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》

的有关规定。
    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东52人，代表股份108,102,227股，占上市公司总股

份的67.5639％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份84,000,000股，占上市公司总股份

的52.5000％。

    通过网络投票的股东50人，代表股份24,102,227股，占上市公司总股份的
15.0639％。
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    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东48人，代表股份102,227股，占上市公司总股份

的0.0639％。

    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    通过网络投票的股东48人，代表股份102,227股，占上市公司总股份的

0.0639％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    4、见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上

审议通过。

    总表决情况：

    同意108,021,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9252％；反对80,900

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0748％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意21,327股，占出席会议中小股东所持股份的20.8624％；反对80,900股，

占出席会议中小股东所持股份的79.1376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意108,021,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9252％；反对80,900

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0748％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
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    同意21,327股，占出席会议中小股东所持股份的20.8624％；反对80,900股，

占出席会议中小股东所持股份的79.1376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意108,021,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9252％；反对80,900

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0748％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意21,327股，占出席会议中小股东所持股份的20.8624％；反对80,900股，

占出席会议中小股东所持股份的79.1376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意108,021,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9252％；反对80,900

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0748％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意21,327股，占出席会议中小股东所持股份的20.8624％；反对80,900股，

占出席会议中小股东所持股份的79.1376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    总表决情况：

    同意108,021,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9252％；反对80,900

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0748％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意21,327股，占出席会议中小股东所持股份的20.8624％；反对80,900股，
占出席会议中小股东所持股份的79.1376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
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0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    总表决情况：

    同意108,021,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9252％；反对80,900

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0748％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意21,327股，占出席会议中小股东所持股份的20.8624％；反对80,900股，

占出席会议中小股东所持股份的79.1376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过了《关于向中国银行等银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意108,021,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9252％；反对80,900

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0748％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意21,327股，占出席会议中小股东所持股份的20.8624％；反对80,900股，

占出席会议中小股东所持股份的79.1376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、见证律师姓名：袁月云、黄巧婷

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符

合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会

议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法

有效。

    五、备查文件

    1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年第二次临时股
东大会决议》；
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    2、《北京国枫律师事务所关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限

公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




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                                               董事会

                                          2021 年 12 月 7 日