证券代码：301091            证券简称：深城交            公告编号：2022-010




      深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
            第一届董事会第四次定期会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”） 第一

届董事会第四次定期会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以电话或电子邮件等方式发

出，于 2022 年 4 月 20 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋 B

座 10 层 1 号会议室召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《中华人民共和

国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张晓春先生主持。会议经表决

通过以下事项：

    一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    经审议，公司董事会 2021 年度履行职责的情况以及相关工作严格按照《中

华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》及监管部门的相关规定和要求，

从切实维护公司利益和股东权益出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，

不断规范公司法人治理，履行了公司及股东赋予的董事会的各项职责。公司董事

会同意《2021 年度董事会工作报告》。

    公司独立董事潘同文先生、彭万红先生分别向董事会提交了《2021 年度独

立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

    《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

    经审议，2021 年度公司管理层紧密围绕公司战略实施路径，认真贯彻执行


                                      1
证券代码：301091              证券简称：深城交          公告编号：2022-010


了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了

公司 2021 年工作计划与目标。公司董事会同意《2021 年度总经理工作报告》。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    经审议，公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，经

营稳健。2021 年公司全年实现营业收入 115,917.61 万元，同比增长 6.47%；利

润总额 16,929.96 万元，同比增长 2.69%；归属于母公司净利润 16,018.94 万元，

同比增长 7.47%；归属于母公司股东权益为 195,274.60 万元，同比增长 378.65%。

公司董事会同意《2021 年度财务决算报告》。

    《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》

    经审议，公司董事会同意《<2021 年年度报告>及其摘要》。

    《2021 年度报告》（公告编号：2022-020）及其摘要具体内容详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经审议，公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、

完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金

管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披

露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会同意《2021 年度募集资

金存放与使用情况专项报告》。

                                     2
证券代码：301091            证券简称：深城交            公告编号：2022-010


    《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上

述事项发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证

报告。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于第一届董事会第四次定期会议相关事项的独立意见》《国信证券

股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2021 年度募

集资金存放与使用情况专项核查报告》《深圳市城市交通规划设计研究中心股份

有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

    经审议，为保证生产经营正常运行，提高公司资金使用效益，使用部分超募

资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，总金额 14,750.00 万元，占超募资金的

29.96%。公司董事会同意《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

    《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2022-018）具

体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上

述事项发表了同意的核查意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一届董事会第四次定期会议相关

事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中

心股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    经审议，根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部

控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。

    根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，截至内部控制评价

                                     3
证券代码：301091                 证券简称：深城交                公告编号：2022-010


报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

     公司董事会同意《2021 年度内部控制自我评价报告》。

     《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上

述事项发表了同意的核查意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一届董事会第四次定期会议相关

事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中

心股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

     表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     八、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬的议案》

     经审议，公司董事会同意《关于 2021 年度高级管理人员绩效考核结果及薪

酬的议案》。

     具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年度报告》“第四节、公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

     独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一届董事会第四次定期会

议相关事项的独立意见》。

     表决情况：有资格参与投票的合计 4 票，其中：同意票 4 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

     九、审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

     经审议，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润 10%

的 比 例 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 14,550,488.51 元 ， 加 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润

160,870,102.33 元，减已分配上年利润 0 元，减转作股本的普通股股利 0 元，公

司可供股东分配的利润 291,824,498.95 元。

     根据天健会计师事务所为公司出具的《2021 年度审计报告》，2021 年度实现

归属于上市公司股东的净利润 160,189,351.95 元，公司拟以总股本 160,000,000

股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 3.01 元（含税），共计

                                           4
证券代码：301091            证券简称：深城交            公告编号：2022-010


分配现金 4,810.00 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3

股 。 转增股本前本公司总股本 为 160,000,000 股，转增股本后总股本增至

208,000,000 股。本年度剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司董事会同意

《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

    《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》（公告编号：2022-012）具

体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一届董事会第四次定期会

议相关事项的独立意见》。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议通过《2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计

的议案》

    经审议，2021 年度公司与关联人发生的日常关联交易实际发生额（含税）

为 499.80 万元，未超出预计的关联交易额度。2022 年度关联交易金额总计不超

过 5,200.00 万元（含税）。公司 2021 年度日常关联交易和 2022 年度的关联交易

预计均基于市场化原则，价格公平、合理，符合公司经营发展需要，未发现存在

损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司的独立性

产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会同意

《2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    《2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2022-013）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日

报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该议案发表了同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司对上

述事项发表了同意的审核意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一届董事会第四次定期会议相关

事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中

                                     5
证券代码：301091             证券简称：深城交           公告编号：2022-010


心股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

    表决情况：有资格参与投票的合计 5 票，其中：同意票 5 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十一、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

    经审议，为提高审计工作的效率，综合考虑审计质量和服务水平，天健会计

师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务

资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，不会

损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意《关于聘请 2022 年度审计机构的

议案》。

    《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）具体内容详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。内容详见公司指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一届

董事会第四次定期会议相关事项的独立意见》。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、审议通过《2022 年度财务预算报告》

    经审议，公司根据战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及

政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的 2021 年度财

务报告为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司

2022 年度财务预算方案。公司董事会同意《2022 年度财务预算报告》。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，为提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有

效控制投资风险的情况下，公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的自有闲置资

                                     6
证券代码：301091              证券简称：深城交          公告编号：2022-010


金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，资金

可循环滚动使用，有效期自第一届董事会第四次定期会议通过之日起 12 个月内。

同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，

具体由公司财务部门负责组织实施。公司董事会同意《关于使用闲置自有资金进

行现金管理的议案》。

    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）具

体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十四、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    经审议，公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议

本次董事会提交的有关议案。公司董事会同意《关于召开 2021 年度股东大会的

议案》。

    《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）具体内容详

见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十五、审议通过《2022 年第一季度报告》

    经审议，公司董事会同意《2022 年第一季度报告》。

    《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-021）具体内容详见公司指定信

息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、备查文件

    《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第四次定

期会议决议》。

                                     7
证券代码：301091   证券简称：深城交            公告编号：2022-010




   特此公告。




                   深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

                                          董事会

                                      2022 年 4 月 22 日




                          8