证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-026
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议基本情况
1、召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:45
2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋 B-10
层 1 号会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长张晓春先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 108,163,100 股，占公司有表决权股份总数
160,000,000 股的 67.6019%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 84,001,000 股，占公司有表决权股份总数 160,000,000 股
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的 52.5006%；通过网络投票的股东共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为
24,162,100 股，占公司有表决权股份总数 160,000,000 股的 15.1013%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 15
人，代表有表决权的公司股份数合计为 163,100 股，占公司有表决权股份总数
160,000,000 股的 0.1019%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权
的公司股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数 160,000,000 股的 0.0006%；通
过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 162,100 股，占
公司有表决权股份总数 160,000,000 股的 0.1013%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全部董事、全体监事、
部分高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 108,087,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9298％；反对 75,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0702％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 53.4641％；反对 75,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 46.5359％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 108,087,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9298％；反对 75,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0702％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 53.4641％；反对 75,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 46.5359％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
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（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 108,087,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9298％；反对 75,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0702％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 53.4641％；反对 75,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 46.5359％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 108,087,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9298％；反对 75,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0702％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 53.4641％；反对 75,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 46.5359％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
表决情况：同意 108,090,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9327％；反对 72,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0673％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 90,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 55.3648％；反对 72,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 44.6352％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 108,094,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9367％；反对 68,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0633％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东表决情况：同意 94,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 58.0012％；反对 68,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 41.9988％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
表决情况：同意 60,087,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8738％；反对 75,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1262％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 53.4641％；反对 75,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 46.5359％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（持有股份 48,000,000）对
本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 48,000,000 股，该等股份不计入
本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（八）审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 108,087,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9298％；反对 72,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0673％；弃权 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：同意 87,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 53.4641％；反对 72,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 44.6352％；弃权 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9007％。
（九）审议通过了《2022 年度财务预算报告》
表决情况：同意 108,087,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9298％；反对 75,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0702％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 87,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 53.4641％；反对 75,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 46.5359％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
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（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 108,060,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9055％；反对 102,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0945％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 60,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 37.3391％；反对 102,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 62.6609％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：袁月云、吴任桓
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
五、备查文件
1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年度股东大会决
议》；
《北京国枫律师事务所关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公
2、
司2021年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日
