证券代码：301091             证券简称：深城交         公告编号：2022-037




       深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、 召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）14:45

    2、 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋

B-10 层 1 号会议室

    3、 召开方式：现场结合网络

    4、 召集人：董事会

    5、 主持人：董事田锋先生

    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》

的有关规定。

    二、会议出席情况

   （一）股东出席的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29 人，

代表有表决权的公司股份数合计为 156,080,098 股，占公司有表决权股份总数

208,000,000 股的 75.0385%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权

的公司股份数合计为 109,200,100 股，占公司有表决权股份总数 208,000,000

股的 52.5000%；通过网络投票的股东共 26 人，代表有表决权的公司股份数合计
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为 46,879,998 股，占公司有表决权股份总数 208,000,000 股的 22.5385%。

   （二）中小股东出席的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24

人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,098 股，占公司有表决权股份总数

208,000,000 股的 0.0385%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权

的公司股份 100 股，占公司有表决权股份总数 208,000,000 股的 0.0000%；通过

网络投票的股东共 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为 79,998 股，占公司

有表决权股份总数 208,000,000 股的 0.0385%。

   （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、全体监事、

部分高级管理人员及见证律师等。

       三、提案审议表决情况

       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

   （一）审议通过了《关于增加公司董事会席位并修订<公司章程>等制度的议

案》

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

   表决情况：同意 156,076,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9977％；反对 3,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0023％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 76,518 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的 95.5305％；反对 3,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

4.4695％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

   （二）审议通过了《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》

   表决情况：同意 156,076,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9977％；反对 3,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0023％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 76,518 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
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股份的 95.5305％；反对 3,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

4.4695％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

   （三）审议通过了《关于增加公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>

的议案》

   该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

   表决情况：同意 156,076,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9977％；反对 3,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0023％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 76,518 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的 95.5305％；反对 3,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

4.4695％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    （二）见证律师姓名：袁月云、黄巧婷

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法

律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果

均合法有效。

    五、备查文件

    1、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年第一次临时股东

大会决议；

    2、关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年第一次临时

股东大会的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。
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                                       董事会

                                  2022 年 6 月 30 日




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