证券代码：301091                证券简称：深城交         公告编号：2022-044




         深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
               第一届监事会第四次定期会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第四次定期会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召

开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监

事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席叶健智女士召集并主持，公司董

事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决通过以下事项：

       二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制和审核《2022 年半年度报告》及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2022 年半年度报告》及其摘

要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等

事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

    议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-045）及《2022 年半年度报告摘要》（公

告编号：2022-046）等相关公告。公司《2022 年半年度报告摘要》同日披露于

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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证券代码：301091            证券简称：深城交           公告编号：2022-044


    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符

合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

    议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2022 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-047）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施

期限的议案》

    经审议，监事会认为：公司延长企业数字智慧化管理提升项目的实施期限，

是基于公司外部发展环境及公司发展规划等具体情况而做出的调整，未改变该募

投项目的内容，更符合公司经营管理实际需要，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

    议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于延长募投项目“企

业数字智慧化管理提升项目”实施期限的公告》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第一届监事会第四次定期会议决议》。

    特此公告。



                            深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

                                                   监事会

                                            2022 年 8 月 26 日




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