证券代码：301091             证券简称：深城交           公告编号：2022-076




       深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
         第一届监事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第十一次临时会议通知已于 2022 年 12 月 1 日以电话方式发出，于 2022

年 12 月 6 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层 1 号

会议室召开，采取现场表决方式进行。本次监事会议应到监事 3 人，实到监事 3

人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席叶健智主持，公司董事会秘书

列席会议。会议经表决通过以下事项：

    二、监事会会议审议情况

    经逐项表决，审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

    公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，

公司股东提名谭国威先生、段仲渊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监

事会监事仍将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行

监事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名谭国威先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、提名段仲渊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告

编号：2022-077）

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项表决。



    三、备查文件

    1、《第一届监事会第十一次临时会议决议》。



    特此公告。




                      深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会

                                           2022 年 12 月 8 日




                                                                    2/2