深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
         独立董事关于第二届董事会第二次临时会议
                   相关事项的独立意见

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 3 月 24 日召开公司第二届董事会第二次临时会议。根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研

究中心股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《独立董事工作细则》等相

关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对

公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性

的原则，对公司第二届董事会第二次临时会议的相关事项，发表独立意见如下:

    一、关于聘任公司总经理的独立意见

    经审阅总经理候选人——黎木平先生的简历及相关文件，我们认为：

    1、黎木平先生符合上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在有不得

担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚

未解除的情况，最近三十六个月内未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚

和惩戒，其具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

    2、公司总经理候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法

律法规的相关规定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和

专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有

效。

    基于以上审查结果，我们同意聘任黎木平先生为公司总经理，任期自本次董

事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    二、关于聘任公司财务负责人的独立意见

    经审阅财务负责人候选人——唐敏先生的简历及相关文件，我们认为：

    1、唐敏先生符合上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在有不得担

                                   1/2
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未

解除的情况，最近三十六个月内未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和

惩戒，其具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

    2、公司财务负责人候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

等法律法规的相关规定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经

历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合

法有效。

    基于以上审查结果，我们同意聘任唐敏先生为公司财务负责人，任期自本次

董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。




                                        独立董事：潘同文、彭万红、涂子沛

                                                        2023 年 3 月 24 日




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