深城交：2022年度董事会工作报告2023-04-12
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022 年度，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中
国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关
规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真落实股东大会的各项决
议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行了公司及股东赋予的董事会的各项
职责。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：
一、2022 年公司主要经营情况
2022 年，挑战与机遇并存，既受到宏观经济放缓等较大外部压力，也迎来城
市数字化建设等机遇，公司围绕“十四五”既定战略，凝心聚力，积极应对区域
市场环境变化，公司持续推进“增强、增效、增长”战略，确保了总体营收利润
及新签合同总额的稳步增长，“数字化”、“全国化”战略举措效果显现，大数据
软件及智慧交通业务、广东省外市场业务新签合同的增长迅速，同时公司聚焦“高
质量发展”，加速重大科研项目与成果转化研发，全面数字化升级业务体系，强
化内部管理提升，取得了良好的成绩。
2022 年，公司全年实现营业收入 122,580.23 万元，同比增长 5.75%；利润
总额 18,126.47 万元，同比增长 7.07%；归属于母公司净利润 16,037.24 万元，
同比增长 0.11%；归属于母公司股东权益为 207,223.08 万元，同比增长 6.12%。
2022 年，公司新签订合同金额 172,341.99 万元，同比增长 16.80%，其中大数据
软件及智慧交通业务新签合同 83,506.62 万元，同比增长 70.71%，合同占比上
升达到 48.45%，广东省外市场新签合同 25,492.74 万元，同比增长 34.21%。2022
年，公司持续加大技术创新投入，研发费用为 12,523.93 万元，较上年同期增长
13.19%，研发投入占营业收入比为 10.22%，较上年同期增加 0.68 个百分点。
二、2022 年公司董事会工作情况
（一）董事会会议情况
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公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董
事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范
公司运作。报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 议案内容
第一届
2022 年 《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司
1 董事会第十九次
3月4日 的议案》
临时会议
1.《2021 年度董事会工作报告》
2.《2021 年度总经理工作报告》
3.《2021 年度财务决算报告》
4.《2021 年年度报告及其摘要》
5.《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
7.《2021 年度内部控制自我评价报告》
8.《关于 2021 年度高级管理人员绩效考核结果及
第一届
2022 年 薪酬的议案》
2 董事会第四次定
4 月 20 日 9.《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
期会议
10.《2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
11.《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
12.《2022 年度财务预算报告》
13.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
14.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
15.《2022 年第一季度报告》
1.《关于增加公司董事会席位并修订<公司章程>
等制度的议案》
2.《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》
第一届 3.《关于增加公司经营范围、注册资本及修订<公
2022 年
3 董事会第二十次 司章程>的议案》
6 月 14 日
临时会议 4.《关于制订<董事会对经理层授权管理办法>的
议案》
5.《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
1.《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议
案》
第一届
2022 年 2.《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使
4 董事会第五次定
8 月 25 日 用情况专项报告>的议案》
期会议
3.《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升
项目”实施期限的议案》
5 第一届 2022 年 1.《2022 年第三季度报告》
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序号 会议名称 会议时间 议案内容
董事会第二十一 10 月 24 日 2.《关于受让南京城交院 61.4759%股份的议案》
次临时会议 3.《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议
案》
4.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专
门委员会委员的议案》
6.《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的
议案》
第一届
2022 年 《关于对挂牌转让子公司部分股权结果确认的议
6 董事会第二十二
11 月 7 日 案》
次临时会议
1.《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的
第一届
2022 年 议案》
7 董事会第二十三
11 月 17 日 2.《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的
次临时会议
议案》
1.《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
第一届 2.《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2022 年
8 董事会第二十四 3.《关于公司董事、监事津贴的议案》
12 月 6 日
次临时会议 4.《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的
议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他有关
法律法规要求，严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各
项决议内容。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、深交所的相关规章制
度，切实保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会工作情况
2022 年度，公司董事会专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》
及各专门委员会工作细则等相关规定，对公司定期报告、财务信息、内部控制、
高级管理人员薪酬考评等事项进行了指导、监督、检查，并对报告期内公司董事、
独立董事的任职资质、履职情况进行审核与监督，为公司董事会科学决策发挥了
积极的作用。
（四）独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工
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作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席
相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对报告期内有关需要独立董
事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独
立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。
三、2023 年公司董事会工作计划
（一）继续提升和完善公司治理，不断提高公司规范运作水平
2023 年，公司将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，认
真落实股东大会各项决议。同时根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进
公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，
为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时结
合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，增强公司风险
防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。加强
董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康、
稳定、持续发展。
（二）持续规范信息披露
2023 年，公司董事会继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、
公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理
水平和透明度。
（三）继续加强投资者关系管理
2023 年，公司将继续加强投资者关系管理，规范公司与投资者关系的管理
工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，通过对外投资者电话、深交所互动易平
台等多种渠道和方式加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投
资者之间的良性互动，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，促进公
司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，
特别是保护中小投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
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