争光股份：股东大会有关本次发行并上市的决议2021-09-30
浙江争光实业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议
浙江争光实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 7 月 31
日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 33 名，代表股份 10,000 万
股，占公司股份总数的 100%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司
法》及本公司章程的有关规定。本次股东大会由沈建华先生主持，经出席会议各
股东审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议
案》
为有效利用资本市场，建立长效的资本补充机制，构建多元化的融资平台，
增强公司实力，提升公司抗风险和可持续发展的能力，董事会认为公司符合首次
公开发行股票并在创业板上市的要求和条件，拟向深圳证券交易所申请首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票，并在发行后适时申请公司股票在深圳证券交易
所创业板挂牌上市。现提请审议公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相
关议案。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
公司按以下方案向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市：
1、发行股票的种类和面值：发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。
2、发行股票的数量：本次公开发行股票数量不超过 3,333.3334 万股，采取
公司公开发行新股的方式，不涉及公司股东公开发售股票。本次公开发行股票数
量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。在股东大会审议通过本议案后至本次
发行前，监管机构颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的
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规定执行。本次公开发行股票的最终数量，由公司授权董事会与主承销商协商共
同确定。
3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板
市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深
圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）。
4、定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，
根据初步询价结果确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发
行价格。
5、发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结
合的方式（如发行时中国证监会关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行
方式发行）。
6、承销方式：余额包销。
7、承担费用：公司承担本次发行并上市相关的所有费用。
8、发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，
具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况确定。
9、拟上市交易所：公司将申请股票在深圳证券交易所创业板上市。
10、本次发行并上市决议的有效期：本次发行并上市决议的有效期为 24 个
月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性
分析的议案》
公司本次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：
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项目投资额 拟使用募集资金
序号 项目名称
（万元） 金额（万元）
1 年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术改造项目 5,229.00 5,229.00
年处理 15,000 吨食品级树脂生产线及智能化
2 13,600.00 13,600.00
仓库技术改造项目
宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研
3 4,229.00 4,229.00
发中心建设项目
4 厂区自动化升级改造项目 4,634.00 4,634.00
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 37,692.00 37,692.00
上述项目投资总额为 37,692.00 万元，拟使用募集资金投入金额为 37,692.00
万元。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项
目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行
投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投
入。若本次实际募集资金不能满足募投项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解
决。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
四、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上
市具体事宜的议案》
为顺利实施本次公开发行股票并上市项目，提高工作效率，根据《公司章程》
的规定，股东大会同意授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市的
具体事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据股东大会审议通过的本次向社会公众公开发行人民币普
通股股票并上市的方案，全权负责方案的具体实施，包括根据具体情况决定发行
时间、发行数量、发行方式、发行价格以及其他与本次发行并上市相关的事项；
2、授权董事会办理本次发行并上市的申报事项，包括但不限于就本次发行
并上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修改、完成与本次发
行并上市相关的所有必要的文件、协议、合同（包括但不限于《招股说明书》、
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反馈答复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告等）；
3、根据证券监督管理部门的意见，在股东大会审议批准范围内对募集资金
投资项目的取舍及投资金额作出个别的适当调整；确定募集资金项目的投资计划
进度、轻重缓急顺序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、授权董事会在本次公开发行股票完成后，根据有关政府部门和监管机构
的要求和建议，对公司章程相应条款进行调整和修改，并在工商登记管理部门办
理修订后章程备案事宜；
5、授权董事会签署、执行、修改、终止与本次发行并上市有关的各项文件
及合同；
6、根据需要在发行前确定、开设募集资金专用账户；
7、授权董事会在本次公开发行股票完成后，根据有关规定申请并办理公开
发行的股票在证券交易所挂牌上市事宜；
8、在本次发行并上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限
责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通股锁定
等事宜；
9、授权董事会在本次公开发行股票完成后，在工商登记管理部门办理工商
变更登记事宜；
10、授权董事会办理与本次公开发行股票并上市有关的其他事宜。
上述授权的有效期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
五、审议通过《关于公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
如本次向社会公开发行股票顺利完成，则首次公开发行股票前滚存的未分配
利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按照持股比例共同享有。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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六、审议通过《关于制订上市后适用的〈浙江争光实业股份有限公司章程
（草案）〉的议案》
依据相关规范性文件的要求制订《浙江争光实业股份有限公司章程（草案）》，
该章程草案于公司本次公开发行股票并在创业板上市成功，并依法办理工商变更
登记备案后正式生效。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
七、审议通过《关于制订〈浙江争光实业股份有限公司募集资金管理制度〉
的议案》
依据法律、法规及规范性文件的有关规定制订《浙江争光实业股份有限公司
募集资金管理制度》，供公司本次公开发行股票并在创业板上市后适用。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
八、审议通过《关于制订〈浙江争光实业股份有限公司投资者关系管理制
度〉的议案》
依据法律、法规及规范性文件的有关规定制订《浙江争光实业股份有限公司
投资者关系管理制度》，供公司本次公开发行股票并在创业板上市后适用。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
九、审议通过《关于制订〈浙江争光实业股份有限公司信息披露管理制度〉
的议案》
依据法律、法规及规范性文件的有关规定制订《浙江争光实业股份有限公司
信息披露管理制度》，供公司本次公开发行股票并在创业板上市后适用。
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表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
十、审议通过《关于制订〈浙江争光实业股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度〉的议案》
依据法律、法规及规范性文件的有关规定制订《浙江争光实业股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》，供公司本次公开发行股票并在创业板上市后适
用。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
十一、审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》
依据法律、法规及规范性文件的有关规定拟定《公司上市后三年分红回报规
划》，供公司本次公开发行股票并在创业板上市后适用。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
十二、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》
为维护公司上市后股票价格的稳定，保护投资者合法权益，进一步明确公司
上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，同意公司制订的
《浙江争光实业股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
十三、审议通过《关于填补首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及承诺
的议案》
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为填补公司首次公开发行股票被摊薄的即期回报，同意公司制订的填补回报
的各项具体措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员同时出具承
诺，保障填补回报措施能够得到切实履行。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
十四、审议通过《关于公司就本次公开发行股票并在创业板上市事项出具
有关承诺并提出相应约束措施的议案》
公司依据相关法律、法规的要求就申请首次公开发行股票并在创业板上市相
关事宜出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
十五、审议通过《关于确认公司 2017 年-2019 年度以及 2020 年 1 月-3 月关
联交易的议案》
确认公司与关联方之间在报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、合理，关联交易的价格不存在损
害公司及其他非关联股东的利益的情况。
表决结果：同意股数 383.64 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中关联股东沈建华、汪选明、劳法勇回避表决。
十六、审议通过《关于公司〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》
审议公司《2019 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
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股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
十七、审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
公司预计 2020 年日常性关联交易销售商品金额 100 万元。
表决结果：同意股数 10,000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（以下无正文，接签署页）
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（本页无正文，为《浙江争光实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决
议》签署页）
与会董事签字：
沈建华 劳法勇
汪选明 王焕军 冯凤琴
金浪 肖连生
与会监事签字：
张翼 沈渭忠 蒋才顺
会议召集人/会议主持人签字： 会议记录人/董事会秘书签字：
沈建华 吴雅飞
浙江争光实业股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《浙江争光实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
签署页）
沈建华 汪选明 劳法勇 王焕军
姜菁 吴雅飞 徐斌 姚兴良
吕会明 徐炜 胡锦强 蒋才顺
成越操 方伟强 黄浩 修慧敏
沈渭忠 沈海荣 陆炜 徐小卫
张翼 钟轶泠 王藜荪 王志庆
沈咏梅 卢贤德 朱锁根 朱建华
戴文强 朱建儿 诸文荣 钱惠芳
汪国周
浙江争光实业股份有限公司
年 月 日
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