证券代码：301092     证券简称：争光股份    公告编号：2021-001



                   浙江争光实业股份有限公司

              第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十二次会议通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件、电话的方式送

达至全体董事和监事。本次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

其中现场出席会议的董事 4 人，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通

讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监

事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于投资建设功能性高分子新材料项目暨签署投

资合同书的议案》

    经审议，全体董事一致同意公司拟与荆门化工循环产业园管理委

员会签署投资合同书，建设功能性高分子新材料项目，计划投资总额
为 10 亿元人民币，占地约 320 亩工业用地（具体边界及面积以规划

资源部门批复为准）。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于与荆门化工循环产业园管理委员会签署“功能性高分子新材

料项目”投资建设合同的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获

审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》

    经审议，根据公司工作计划安排，全体董事一致同意本次董事会

审议的《关于投资建设功能性高分子新材料项目暨签署投资合同书的

议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会

的通知，提请股东大会审议本议案。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该项议案获

审议通过。

    三、备查文件

    浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。



    特此公告



                                 浙江争光实业股份有限公司董事会

                                              2021 年 11 月 16 日