争光股份：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-11-25
证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2021-011
浙江争光实业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 11 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于
2021 年 12 月 10 日下午 14:30 在本公司会议室召开本公司 2021 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采
用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会
的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日下午（星期五）14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 2 日（星期四）
（七）出席对象：
1、截止 2021 年 12 月 2 日（星期四）下午深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
（八）现场会议地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚
大厦 16 楼公司会议室
二、本次股东大会审议事项
逐项审议以下议案：
1、《关于投资建设功能性高分子新材料项目暨签署投资合同书的
议案》；
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、《关于使用部分超募资金投入功能性高分子新材料项目并设立
全资子公司的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
5、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》。
议案 1 已经由第五届董事会第十二次会议审议通过，议案 2-5 已
经由第五届董事会第十三次会议审议通过，议案 2-4 已经第五届监事
会第十一次会议审议通过，上述议案 5 属于股东大会特别决议事项，
需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过；议案 1-4 属于股东大会普通决议事项，需由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日、2021 年 11 月 25 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于投资建设功能性高分子新材料项目
1.00 √
暨签署投资合同书的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资
2.00 √
金的议案》
《关于使用部分超募资金投入功能性高分
3.00 √
子新材料项目并设立全资子公司的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 √
进行现金管理的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 √
公司章程并办理工商变更登记的议案》
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详
见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡
或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公
司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2021
年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料
原件参加股东大会。
2.登记时间
2021 年 12 月 8 日（星期三） 9:00-11:30，14:00-16:00
3.登记地点
杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚大厦 16 楼公司会议室
4.注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东
大会开始前半个小时到达会议地点。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
1.联系方式
联系人：吴女士
联系电话：0571-86319310
传真：0571-86319310
电子邮箱：wyf@chinaresin.com
通讯地址：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚大厦 16 楼
2.会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费
用自理。
七、备查文件
1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此通知。
浙江争光实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351092
2、投票简称：争光投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 10 日的交易时间，即 9：15-9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 10 日上午 9:15—
下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl
tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
浙江争光实业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代
是否委托
表人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：
1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 12 月 8 日下午
16:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三 ：
授权委托书
浙江争光实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江
争光实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依
照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于投资建设功能性高分子新材料
1.00 √
项目暨签署投资合同书的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流
2.00 √
动资金的议案》
《关于使用部分超募资金投入功能性
3.00 高分子新材料项目并设立全资子公司 √
的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有 √
4.00
资金进行现金管理的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、
5.00 修订公司章程并办理工商变更登记的 √
议案》
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃
权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次
股东大会结束）
