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公司公告

争光股份:第五届监事会第十一次会议决议公告2021-11-25  

                        证券代码:301092     证券简称:争光股份   公告编号:2021-010



                   浙江争光实业股份有限公司

              第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江争光实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会

第十一次会议通知于 2021 年 11 月 20 日以电话的方式发出,会议于

2021 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开,经全体监事

一致同意豁免本次监事会的通知时限,会议应参加监事 3 人,实际参

加监事 3 人,会议由监事会主席张翼先生召集并主持,本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江争光实

业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案:

    1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金 2,291.70 万元置换已预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金。公司本次以募集资金置换已预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《浙江争光实业股份有限公司

章程》等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告》(公告编号:2021-004)。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    同意公司使用超募资金人民币 21,690 万元用于永久补充流动资

金。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资

金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符

合公司及全体股东利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等相关规定,不会与募集资金投资项目实施计划相

抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:

2021-005)。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。
    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用部分超募资金投入功能性高分子新材料

项目并设立全资子公司的议案》

    同意公司使用超募资金人民币 506,155,585.65 元投入功能性高

分子新材料项目,同意公司在湖北省荆门市设立全资子公司作为该项

目的投资经营主体。公司本次使用部分超募资金投入功能性高分子新

材料项目有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规

定,符合公司募集资金的实际使用情况,不会影响募投项目的正常进

行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用部分超募资金投入功能性高分子新材料项目并设立全资

子公司的公告》(公告编号:2021-008)。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的议案》

    同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情

况下,使用额度不超过人民币 9.5 亿元(含本数)的闲置募集资金(含

超募资金)和不超过人民币 1 亿元(含本数)的自有资金进行现金管
理,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上

述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公

告编号:2021-007)。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。



                             浙江争光实业股份有限公司监事会

                                           2021 年 11 月 25 日