争光股份：第五届监事会第十一次会议决议公告2021-11-25
证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2021-010
浙江争光实业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十一次会议通知于 2021 年 11 月 20 日以电话的方式发出，会议于
2021 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开，经全体监事
一致同意豁免本次监事会的通知时限，会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人，会议由监事会主席张翼先生召集并主持，本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江争光实
业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 2,291.70 万元置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。公司本次以募集资金置换已预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《浙江争光实业股份有限公司
章程》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用超募资金人民币 21,690 万元用于永久补充流动资
金。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资
金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符
合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-005）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分超募资金投入功能性高分子新材料
项目并设立全资子公司的议案》
同意公司使用超募资金人民币 506,155,585.65 元投入功能性高
分子新材料项目，同意公司在湖北省荆门市设立全资子公司作为该项
目的投资经营主体。公司本次使用部分超募资金投入功能性高分子新
材料项目有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进
行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金投入功能性高分子新材料项目并设立全资
子公司的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》
同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情
况下，使用额度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含
超募资金）和不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管
理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-007）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
