证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2021-004
浙江争光实业股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 23 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 1,973.50 万元和已预先支付发行费用的自筹资
金 318.20 万元，共计 2,291.70 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 33,333,334 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 36.31
元，募集资金总额为人民币 1,210,333,357.54 元，扣除本次发行费
用（不含税）人民币 110,357,771.89 元后，募集资金净额为人民币
1,099,975,585.65 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 25 日出具了天
健验〔2021〕580 号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以
下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行
股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序号 项目内容 项目总投资金额 拟使用募集资金投入金额
年处理 15,000 吨食品级树脂生产线及智能
1 13,600.00 13,600.00
化仓库技术改造项目
2 年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术改造项目 5,229.00 5,229.00
3 厂区自动化升级改造项目 4,634.00 4,634.00
宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术
4 4,229.00 4,229.00
研发中心建设项目
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 37,692.00 37,692.00
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
本次用募集资金置换预先投入的资金共计 2,291.70 万元，其中
置换用自筹资金预先投入募投项目的资金 1,973.50 万元，置换已预
先支付的发行费用 318.20 万元。
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金实际到位
之前，公司以自筹资金预先投入相关募投项目。根据天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述自筹资金预先投入情况出具的《关于浙江
争光实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的鉴证报告》（天健审〔2021〕6678 号），截至 2021 年 10 月 31 日，
公 司 以 自筹 资金预 先 投 入募 集资金 投 资 项目 的实际 投 资 金额 为
1,973.50 万元。具体如下：
单位：万元
使用募投项目 自筹资金预先 募集资金拟置
序号 项目内容
投资金额 投入金额 换金额
年处理 15,000 吨食品级树脂生产
1 13,600.00 266.83 266.83
线及智能化仓库技术改造项目
年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术
2 5,229.00 1,449.86 1,449.86
改造项目
3 厂区自动化升级改造项目 4,634.00 244.06 244.06
宁波争光树脂有限公司离子交换
4 4,229.00 12.75 12.75
树脂技术研发中心建设项目
5 补充流动资金 10,000.00 0.00 0.00
合计 37,692.00 1,973.50 1,973.50
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江争光
实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告》（天健审〔2021〕6678 号），公司募集资金各项发行费用
总额为 11,035.78 万元（不含税），公司已通过自有资金账户支付发
行费用 318.20 万元（不含税）。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出
了安排，即“若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向
中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入
的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，
公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。”本次拟置换方案与
《招股说明书》中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相
抵触。本次拟置换方案符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划
的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金
置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关
规定。
五、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议程序
2021 年 11 月 23 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,291.70 万元置换已预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会审议程序
2021 年 11 月 23 日，公司第五届监事会第十一会议审议通过《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,291.70 万元置换已预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次以募集资金置换预
先已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《浙江争光实业
股份有限公司章程》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金 2,291.70 万元置换已预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规范性
文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金置
换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入
募投项目及已支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了《关于浙
江争光实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕6678 号），认为：公司管理层编
制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项
目及支付发行费用的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第五届董事会
第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表
了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，
本次募集资金置换已履行了必要的程序。公司本次募集资金置换已预
先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金符合募集资金到账
后 6 个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次募集资金置换行为
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不
存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司
和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、《浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决
议》；
2、《浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决
议》；
3、《浙江争光实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
三次会议相关议案的独立意见》；
4、《关于浙江争光实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕6678 号）；
5、《国信证券股份有限公司关于浙江争光实业股份有限公司使用
募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见》。
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
