意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

争光股份:第五届董事会第十三次会议决议公告2021-11-25  

                        证券代码:301092     证券简称:争光股份    公告编号:2021-009



                   浙江争光实业股份有限公司

              第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江争光实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会

第十三次会议通知于 2021 年 11 月 20 日以电话的方式送达至全体董

事,会议经全体董事同意豁免通知期限。本次会议于 2021 年 11 月

23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,

实际出席董事 7 人,其中现场出席会议的董事 4 人,独立董事冯凤琴、

肖连生、金浪以通讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召

集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案:

    1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金 2,291.70 万元置换已预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,天健会计师事务

所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构出具了同意的核查意

见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自

筹资金的公告》(公告编号:2021-004)。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    同意公司使用超募资金人民币 21,690 万元用于永久补充流动资

金。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了

同意的核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:

2021-005)。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用部分超募资金投入功能性高分子新材料

项目并设立全资子公司的议案》

    同意公司使用超募资金人民币 506,155,585.65 元投入功能性高
分子新材料项目,同意公司在湖北省荆门市设立全资子公司作为该项

目的投资经营主体。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了

同意的核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用部分超募资金投入功能性高分子新材料项目并设立全资

子公司的公告》(公告编号:2021-008)。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的议案》

    同意公司使用额度不超过人民币 9.5 亿元(含本数)的闲置募集

资金(含超募资金)和不超过人民币 1 亿元(含本数)的自有资金进

行现金管理,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了

同意的核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公

告编号:2021-007)。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章

程并办理工商变更登记的议案》

    同意公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》,同意提

请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更

登记的公告》(公告编号:2021-006)。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室召开 2021 年第一次

临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

2021-011)。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    三、备查文件
    1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

    2、浙江争光实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十

三次会议相关议案的独立意见;

    3、保荐机构出具的相关核查意见;

    4、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告(天

健审〔2021〕6678 号)。



    特此公告。



                               浙江争光实业股份有限公司董事会

                                            2021 年 11 月 25 日