证券代码：301092     证券简称：争光股份    公告编号：2021-017



                   浙江争光实业股份有限公司

              第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十四次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件的方式送达至全

体董事。本次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通

讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出

席会议的董事 2 人，董事汪选明、王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、

金浪以通讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，

公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由原不超过人民

币 1 亿元（含本数）增加至不超过人民币 4 亿元（含本数），有效期

为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有
效期内，资金可循环滚动使用。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了

核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》 公告编号：

2021-019）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    本议案需提交股东大会审议。



    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第一次

临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-020）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    三、备查文件

    1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

    2、浙江争光实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
四次会议相关议案的独立意见；

    3、保荐机构出具的相关核查意见。



    特此公告。



                               浙江争光实业股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 28 日