争光股份：关于召开2021年年度股东大会通知的公告2022-04-22
证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2022-013
浙江争光实业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召
开 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2022 年 5 月
13 日（星期五）下午 15:00 在本公司会议室召开 2021 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。根据有关规定，现将股东大会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，本
次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江争光实业股份有限公司章
程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00；
2、网络投票时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授
权他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
3、投票规则：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）
（七）出席对象：
1、截止 2022 年 5 月 5 日（星期四）下午深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员
（八）现场会议地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚
大厦 16 楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 √
《关于公司及其全资子公司2022年度向银行等金融机构申
6.00 √
请综合授信额度的议案》
《关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的
7.00 √
议案》
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
8.00 √
要的议案》
《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
9.00 √
法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励 √
计划相关事宜的议案》
11.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 √
12.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》 √
《关于2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬及独立董 作为投票对象的子议
13.00
事津贴的议案》 案数（7）
13.01 董事兼总经理沈建华2022年薪酬 √
13.02 董事兼副总经理汪选明2022年薪酬 √
13.03 董事劳法勇2022年薪酬 √
13.04 董事王焕军2022年薪酬 √
13.05 独立董事金浪2022年津贴 √
13.06 独立董事冯凤琴2022年津贴 √
13.07 独立董事肖连生2022年津贴 √
1、上述议案中，第 8-10 项议案为特殊决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；
其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有表决权的半数以上通过。
2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事
会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据
计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
4、公司独立董事将在本次年度大会上进行述职。
5、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股
东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股
东征集委托投票权。公司独立董事金浪作为征集人向公司全体股东对
本次股东大会审议有关股权激励议案征集投票权，被征集人或其代理
人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未
另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体情
况请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙
江争光实业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详
见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡
或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公
司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2021
年年度股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参
加股东大会。
2.登记时间
现场登记：2022 年 5 月 11 日（星期三）9:00-11:30，14:00-16:00。
采取信函或电子邮件方式登记的须在 5 月 11 日（星期三）9:00-11:30，
14:00-16:00 之前送达或发送邮件到公司。
3.登记及授权按委托书送达地点
杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚大厦 16 楼公司会议室，
浙江争光实业股份有限公司董事会办公室，邮编：311100。如通过信
函方式登记，信封上请注明“2021 年年度股东大会”。
4.注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
股东大会开始前半个小时到达会议地点。
（3）会议联系方式
联系人：吴女士
联系电话：0571-86319310
传真：0571-86319310
电子邮箱：wyf@chinaresin.com
通讯地址：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚大厦 16 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费
用自理。
六、备查文件
1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351092
2、投票简称：争光投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9：15-9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15—
下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl
tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
浙江争光实业股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代
是否委托
表人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：
1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月11日下午16:00
之前送达或传真到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三 ：
授权委托书
浙江争光实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江
争光实业股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人依照以下
指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的
2.00 √
议案》
3.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 √
《关于公司及其全资子公司 2022 年度向银
6.00 √
行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于公司与其全资子公司或全资子公司之
7.00 √
间互相担保的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
8.00 √
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实
9.00 √
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
10.00 √
2022 年股权激励计划相关事宜的议案》
11.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
12.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 √
《关于 2022 年度非独立董事、高级管理人员
13.00 作为投票对象的子议案数（7）
薪酬及独立董事津贴的议案》
13.01 董事兼总经理沈建华 2022 年薪酬 √
13.02 董事兼副总经理汪选明 2022 年薪酬 √
13.03 董事劳法勇 2022 年薪酬 √
13.04 董事王焕军 2022 年薪酬 √
13.05 独立董事金浪 2022 年津贴 √
13.06 独立董事冯凤琴 2022 年津贴 √
13.07 独立董事肖连生 2022 年津贴 √
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
