证券代码：301092     证券简称：争光股份    公告编号：2022-032



                   浙江争光实业股份有限公司

               第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十八次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电话的方式送达至全体董事。

本次会议于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席会议的董事

3 人，董事王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式参加

会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管

理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议

合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于签订<房屋征收货币补偿协议>的议案》

    为配合杭州市临平区人民政府办公室关于临平区大运河国家文

化公园暨大运河科创城“三年行动”新增征迁计划，公司拟与杭州市

临平区塘栖镇人民政府签订《房屋征收货币补偿协议》，并授权公司
管理层签订《房屋征收补偿协议》并办理相关手续。本次预计涉及征

收的房屋建筑面积合计 24,340.46 平方米，土地使用权面积合计

22,289.80 平方米，补偿金额合计 12,750.2833 万元，具体补偿金额

以双方最终签订的《房屋征收货币补偿协议》为准。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关

于签订<房屋征收货币补偿协议>的公告》（公告编号：2022-033）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    本议案需提交股东大会审议。



    2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第二次

临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-031）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    三、备查文件

    1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。



             浙江争光实业股份有限公司董事会

                            2022 年 6 月 2 日