证券代码：301092    证券简称：争光股份     公告编号：2022-038



                   浙江争光实业股份有限公司

              第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十九次会议通知于 2022 年 7 月 4 日以通讯方式送达至全体董事。

本次会议于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席会议的董事

1 人，董事汪选明、劳法勇、王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金

浪以通讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，

公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性

股票授予价格的议案》

    公司 2021 年度利润分配方案以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总

股本 133,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20
元（含税），共计派发现金股利 16,000,000.08 元（含税），剩余未

分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股

本。股权登记日为：2022 年 6 月 13 日，除权除息日为：2022 年 6 月

14 日。

    鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管

理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江争光实业股份有限公

司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的

相关规定以及 2021 年年度股东大会的授权，同意将公司 2022 年限制

性股票激励计划限制性股票的授予价格由 13.83 元/股调整为 13.71

元/股。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格

的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及 2021 年年度股

东大会的授权，本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2022 年

7 月 7 日为首次授予日，并向符合授予条件的 72 名激励对象首次授

予 120.75 万股第二类限制性股票，授予价格为 13.71 元/股。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股

票的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    三、备查文件

    1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意

见。



    特此公告。



                             浙江争光实业股份有限公司董事会

                                             2022 年 7 月 7 日