证券代码：301092      证券简称：争光股份       公告编号：2022-045



                   浙江争光实业股份有限公司

            第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十一次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以通讯的方式送达至全体董

事。本次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式

召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、

独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董

事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董

事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    全体与会董事认真审议了公司《2022 年半年度报告》全文及其

摘要，认为公司《2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了

公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《2022 年半年度报告》全文和《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告>的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司董

事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，

董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国

证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关

要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    3、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更至杭州市临平区

东湖街道龙船坞路96号3幢1楼132室，同时变更经营范围为合成材料

销售，气体、液体分离及纯净设备制造，气体、液体分离及纯净设备

销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和技

术发展，非居住房地产租赁，物业管理。上述注册地址、经营范围变

更事项最终以登记机关实际审批为准。

    董事会同意变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》，

同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理本次工商变更

登记相关事宜。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变

更登记的公告》（公告编号：2022-049）。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,本议案

属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二

以上通过。

    4、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施

募投项目的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金 2,500 万元对公司

全资子公司宁波汉杰特液体分离技术有限公司进行增资，是基于募集

资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金

使用计划和公司长远发展规划。本次增资完成后，宁波汉杰特液体分
离技术有限公司注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 3,000 万元，

仍为公司的全资子公司。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券

股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》

（公告编号：2022-051）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是结合

公司募集投资项目的实际情况所作出的审慎决定，公司拟在募集资金

项目实施主体、投资用途、实施地点及投资总额不变的情况下，将募

集资金投资项目“年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术改造项目”达到预

定可使用状态的日期调整为至 2022 年 12 月 31 日，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券

股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2022-050）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    6、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第三次

临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

召开。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-047）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通

过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立

意见。



    特此公告。



                               浙江争光实业股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 30 日