证券代码：301092      证券简称：争光股份     公告编号：2022-065



                   浙江争光实业股份有限公司

         关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，本公司决定
于 2022 年 12 月 9 日下午 15:30 在本公司会议室召开本公司 2022 年
第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将
采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大
会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 15:30；
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
 为 2022 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00；
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
 相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
     （六）股权登记日：2022 年 12 月 2 日（星期五）
     （七）出席对象：
     1、截止 2022 年 12 月 2 日（星期五）下午深圳证券交易所收市
 时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2、本公司董事、监事和高级管理人员
     3、本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
     （八）现场会议地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚
 大厦 16 楼公司会议室
     二、本次股东大会审议事项
     本次股东大会审议事项及提案编码如下：

                                                          备注
提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                        目可以投票
                          非累积投票提案

           《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
  1.00                                                     √
           进行现金管理的议案》
2.00    《关于开展外汇套期保值业务的议案》            √



    上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体
内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案属于股
东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的二分之一以上通过。
    本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票
并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详
见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡
或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公
司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2022
年第四次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料
原件参加股东大会。
    2.登记时间
    2022 年 12 月 5 日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:00
    3.登记地点
   杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚大厦 16 楼公司会议室
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1.会议联系方式
    联系人：吴女士
    电话：0571-86319310
    传真：0571-86319310
    邮箱：wyf@chinaresin.com
    通讯地址：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚大厦 16 楼
    2.会议费用
    本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费
用自理。
    3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股
东大会开始前半个小时到达会议地点。
    4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
    5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。
       六、备查文件
       1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决
议。


       附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
       附件二：《参会股东登记表》
       附件三：《授权委托书》


       特此通知。


                                    浙江争光实业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 22 日
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投

票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操

作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351092

    2、投票简称：争光投票

    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案

重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 12 月 9 日的交易时间，即 9：15-9：25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15—

下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.c

ninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl

tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。
附件二：


                    浙江争光实业股份有限公司

             2022年第四次临时股东大会参会股东登记表



  法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
  股东地址
  法人股东营业执照号/个人股东身份证号

  法人股东法定代
                                          是否委托
  表人姓名
  股东账号                                持股数量

  受托人姓名                              联系电话
  受托人身份证号                          电子邮箱
  联系地址                                邮政编码




                               股东签名/法定代表人签名：



                                     法人股东盖章：



                                                      年   月    日


注：
1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年12月5日下午16:00之前
送达或传真到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：

                                  授权委托书
     浙江争光实业股份有限公司：

     兹委托                  先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江

争光实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代表本人依

照以下指示对下列议案投票。

     委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                                          备注           表决意见

 提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏 同意 反对 弃权
                                                      目可以投票

                                   非累积投票提案

              《关于使用部分闲置募集资金和自有资           √
    1.00
              金进行现金管理的议案》

    2.00      《关于开展外汇套期保值业务的议案》           √

    投票说明：

    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同

意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃

权处理。

    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单

位印章。




     委托人签署（或盖章）：

     委托人身份证或营业执照号码：

     委托人股东账号：

     委托人持股数量和性质：
受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）