争光股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告2022-11-22
证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2022-060
浙江争光实业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十三次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以通讯方式送达至全体董
事。本次会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、
王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次
会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》
同意公司及其控股子公司在确保不影响其正常生产经营和募集
资金项目开展、使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含
本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5.5 亿元（含
本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了
同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-062）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司
及其控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过人民
币 5,000 万元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，上述交易额
度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用,并授权董
事长或其授权人在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案，
签署外汇套期保值业务相关协议及文件。由公司财务部门作为外汇套
期保值业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责，具体实施上
述外汇套期保值业务相关事宜。同时董事会审议通过公司编制的《关
于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了
同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-063）
及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，董事会同意在不
影响募投项目正常进行的前提下，公司或实施募投项目的子公司根据
实际情况先以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续按月统计以
自有资金支付募投项目相关费用的金额，定期从募集资金专户划出等
额资金至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的公告》（公告编号：2022-064）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
4、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第四次
临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-065）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立
意见。
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 22 日
