证券代码：301096           证券简称：百诚医药        公告编号：2022-001


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

              第二届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2022 年 1 月 4 日（星期二）在杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号
金盛科技园 8 号楼 2 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月 27 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人（其中：独立董事李会林以通讯方式出席会议）。

    会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公
司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对公司章
程的部分条款进行修改并办理工商变更登记及公司章程备案，并将名称变更为
《公司章程》。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理
层具体办理相关事宜并签署相关文件，最终以工商部门核准登记为准。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公司章程（草案）并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    同意公司使用募集资金 5,387.98 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的自筹资金人民币 5,382.44 万元及支付的发行费用金额 5.54 万
元（不含增值税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《鉴证
报告》（天健审[2021]第 10476 号）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核
查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2022-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币
90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）
安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存
款等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。使用
闲置募集资金同时进行现金管理的最高金额不超过人民币 90,000 万元。在额度
范围内，资金可循环滚动使用。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核
查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，
董事会同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要
时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核
查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等规定，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金
36,387 万元永久补充流动资金。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核
查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）逐项审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会
拟提名楼金芳女士、邵春能先生、尤敏卫先生、刘一凡女士、贾飞先生、宋博凡
女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果如下：

    1、审议通过《提名楼金芳为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《提名邵春能为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《提名尤敏卫为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《提名贾飞为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《提名刘一凡为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《提名宋博凡为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2022-003）。
    本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。

    （七）逐项审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会
拟提名李会林女士、胡永洲先生、任成先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

    1、审议通过《提名胡永洲为公司第三届董事会独立董事候选人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《提名李会林为公司第三届董事会独立董事候选人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《提名任成为公司第三届董事会独立董事候选人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2022-003）。
    本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。
    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股
东大会审议。

    （八）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 1 月 20 日（周四）下午 14:00 以现场结合通讯表
决方式召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 13 日。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 ：2022-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    3、 国金证券股份有限公司出具的《关于杭州百诚医药科技股份有限公司以
       募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金、使用部
       分超募资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、
       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》（天健审[2021]
       第 10476 号）。



    特此公告。



                                     杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 4 日