公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-01-17
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关于2025年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告,日期变动 |
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百诚医药现发布 |
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2025-01-17
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-02-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举楼金芳为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邵春能为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举贾飞为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举程丹丹为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举宋博凡为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举严洪兵为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄志雄为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡富强为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李三鸣为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举胡富苗为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶慧为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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百诚医药现发布 |
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2024-10-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-15
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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百诚医药现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-15 |
拟披露中报 |
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2024-05-24
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2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2024-06-03 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2024-05-31 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2024-06-03 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-13
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关于BIOS2207获得临床试验批准通知书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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百诚医药现发布 |
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2024-04-23
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关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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百诚医药现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
6.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11.00 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-23 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-03-28; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2023-12-30; |
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2023-11-01
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关于2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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百诚医药现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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百诚医药现发布 |
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2023-10-11
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,回购 |
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百诚医药现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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2023-036关于2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告,其它 |
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百诚医药现发布 |
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2023-09-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-10-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-09-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-10-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-09-14
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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百诚医药现发布 |
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2023-08-24
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关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告,回购 |
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百诚医药现发布 |
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2023-08-10
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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百诚医药现发布 |
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