证券代码：301096           证券简称：百诚医药             公告编号：2022-005


                   杭州百诚医药科技股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年1月20日
（星期四）14:00召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：


   一、 召开会议的基本情况
   1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
   2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议：2022 年 1 月 20 日（星期四）14:00
   （2）网络投票：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日（星期四）
   7、出席对象
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议地点：杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛科技园 8 号楼 2
楼。
   二、 会议审议事项
   本次股东大会审议的提案如下：
   1、关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公司章程（草案）
并办理工商变更登记的议案
   2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
   3、关于部分超募资金永久补充流动资金的议案
   4、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
       4.01 选举楼金芳为公司第三届董事会非独立董事
       4.02 选举邵春能为公司第三届董事会非独立董事
       4.03 选举尤敏卫为公司第三届董事会非独立董事
       4.04 选举贾飞为公司第三届董事会非独立董事
       4.05 选举刘一凡为公司第三届董事会非独立董事
       4.06 选举宋博凡为公司第三届董事会非独立董事
   5、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
       5.01 选举胡永洲为公司第三届董事会独立董事
       5.02 选举李会林为公司第三届董事会独立董事
       5.03 选举任成为公司第三届董事会独立董事
   6、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
       6.01 选举胡富苗为公司第三届监事会非职工代表监事
    6.02 选举叶慧为公司第三届监事会非职工代表监事
    提案 4、5、6 的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、
非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非
职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述提案中的提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过，其余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决
权过半数通过。
    提案 2、3、4、5 需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
    提案 5 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
    上述提案已经公司第二届监事会第七次会议、第二届董事会第二十一次会议
审议通过。详情请参阅 2022 年 1 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。


   三、 提案编码
   本次股东大会提案编码表：
                                                                      备注
 提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

    100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案
           关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公司章
   1.00                                                                 √
           程（草案）并办理工商变更登记的议案
   2.00    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                   √
   3.00    关于部分超募资金永久补充流动资金的议案                       √
 累积投票提案
   4.00    关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案               应选人数 6 人
   4.01    选举楼金芳为公司第三届董事会非独立董事                       √
   4.02    选举邵春能为公司第三届董事会非独立董事                       √
   4.03    选举尤敏卫为公司第三届董事会非独立董事                       √
   4.04    选举贾飞为公司第三届董事会非独立董事                         √
                                                               备注
 提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                             可以投票
   4.05     选举刘一凡为公司第三届董事会非独立董事               √
   4.06     选举宋博凡为公司第三届董事会非独立董事               √
   5.00     关于选举公司第三届董事会独立董事的议案         应选人数 3 人
   5.01     选举胡永洲为公司第三届董事会独立董事                 √
   5.02     选举李会林为公司第三届董事会独立董事                 √
   5.03     选举任成为公司第三届董事会独立董事                   √
   6.00     关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案   应选人数 2 人
   6.01     选举胡富苗为公司第三届监事会非职工代表监事           √
   6.02     选举叶慧为公司第三届监事会非职工代表监事             √


   四、 现场股东大会会议登记等事项
   1、登记方式
   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
   （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
   （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
   2、登记时间：2022年1月14日
   3、登记地点：杭州市滨江区浦沿街道东冠路611号金盛科技园8号楼2楼。
   4、会议联系方式：
   联系人：尤敏卫
   联系电话：0571-87923909
   传      真：0571-87923909
   电子邮箱：stock@hzbio-s.com
   联系地址：杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛科技园 8 号楼 2 楼董事
会办公室
   5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。


   五、 参与网络投票股东的投票程序
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。


   六、 备查文件
   1、 第二届董事会第二十一次会议决议；
   2、 第二届监事会第七次会议决议。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书；
    附件三：股东参会登记表。


    特此公告。


                                      杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
                                                             2022年1月4日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
     1、 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“351096”，投票简称为“百诚投票”。
     2、 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                         填报
         对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                   …                                 …
                 合计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
     3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统的投票时间为2022年1月20日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                   授权委托书

    本人（本单位）                                  作为杭州百诚医药科技股份有限
公司的股东，兹委托                    先生/女士代表本人（本单位）出席杭州百诚
医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会
议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投
票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                        备注
 提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏   同意    反对      弃权
                                                    目可以投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
              关于变更公司注册资本、注册地址、公
    1.00      司类型、修订公司章程（草案）并办理         √
              工商变更登记的议案
              关于使用部分闲置募集资金进行现金管
    2.00                                                 √
              理的议案
              关于部分超募资金永久补充流动资金的
    3.00                                                 √
              议案
                                                    采用等额选举，填报投给候选人的选
累积投票提案
                                                                举票数
               关于选举公司第三届董事会非独立董事
   4.00                                               应选 6 人           选举票数
               的议案
               选举楼金芳为公司第三届董事会非独立
   4.01                                                  √
               董事
               选举邵春能为公司第三届董事会非独立
   4.02                                                  √
               董事
               选举尤敏卫为公司第三届董事会非独立
   4.03                                                  √
               董事
               选举贾飞为公司第三届董事会非独立董
   4.04                                                  √
               事
               选举刘一凡为公司第三届董事会非独立
   4.05                                                  √
               董事
               选举宋博凡为公司第三届董事会非独立
   4.06                                                  √
               董事
               关于选举公司第三届董事会独立董事的
   5.00                                               应选 3 人           选举票数
               议案
               选举胡永洲为公司第三届董事会独立董
   5.01                                                  √
               事
               选举李会林为公司第三届董事会独立董
   5.02                                                  √
               事
   5.03        选举任成为公司第三届董事会独立董事        √
              关于选举公司第三届监事会非职工代表
    6.00                                              应选 2 人         选举票数
              监事的议案
              选举胡富苗为公司第三届监事会非职工
    6.01                                                  √
              代表监事
              选举叶慧为公司第三届监事会非职工代
    6.02                                                  √
              表监事
注：
    1、 累积投票提案中，委托人应当以其所持有的股份数量×候选人人数的总选举票数为限进
行投票（可以投出零票），如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票；
    2、 非累积投票提案中，每项提案只能有一个表决意见，委托人对受托人的指示，在“同意”、
“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；
    3、 在本授权委托书中，股东可以对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
    4、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
    5、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                      委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                              受托人身份证号码：




                                                     委托日期：


                     （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
                   杭州百诚医药科技股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                             □是        □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址
注:
      1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
      2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
      3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                        年    月       日