杭州百诚医药科技股份有限公司
               独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
                         相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等相关规定，作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，
我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
 一、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
 金的议案
        公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
 金的议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
 易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在与募投项目的实施计划
 相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，
 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司
 本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项。
 二、     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
        在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，公司结合募投项目实施
 进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效
 率及收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板
 股票上市规则》上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
 监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
 相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目
 推进和公司正常运营。我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
 现金管理事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
 三、     关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建
设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案。
    四、关于部分超募资金永久补充流动资金的议案
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能
力，不存在与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形。我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
     经核查公司第三届董事会非独立董事候选人的简历等相关资料，未发现有
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规
定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第
三届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜
任所聘岗位的职责要求。
     同意公司本次董事会的换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人，
同意将该议案提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    六、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
    经核查公司第三届董事会独立董事候选人的简历等相关资料，未发现有《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证
监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第三届董事会独立董事候选人的
任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
     同意公司本次董事会的换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人，三
名独立董事候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东
大会审议，并采用累积投票制选举。


  （以下无正文）
（此页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十

一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    胡永洲




    李会林




    任成




                                               年    月    日