证券代码：301096          证券简称：百诚医药            公告编号：2022-002


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

                第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2022 年 1 月 4 日（星期二）在杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛
科技园 8 号楼 2 楼以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 27 日通过电
话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席宋博凡女士主持。

    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出
席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    公司本次募集资金置换行为和程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募
集资金管理办法》的相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投
资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用首次
公开发行股票的募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
5,382.44 万元，以及发行费用 5.54 万元（不含增值税）。
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2022-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营前提下，拟使用不超过人民币
90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。前述事项
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集
资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司
及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司将使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计
划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用不超过 5
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在
确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募资金
人民币 36,387.00 万元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升
公司经营效益，提高公司盈利能力，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集
资金用途或损害公司及中小股东利益的情形
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。

       （五）逐项审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》

       鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工作，
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，
公司监事会拟提名胡富苗先生、叶慧女士为公司第三届非职工代表监事候选人。

       1、审议通过《提名胡富苗为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《提名叶慧为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-004）。
       本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。

       三、备查文件

       1、 第二届监事会第七次会议决议；

       特此公告。

                                        杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

                                                            2022 年 1 月 4 日