证券代码：301096          证券简称：百诚医药           公告编号：2022-012


                    杭州百诚医药科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）在杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛
科技园 8 号楼 2 楼以现场结合通讯的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间
要求，会议通知已于 2022 年 1 月 20 日当日通过电话、口头的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中楼金芳女士和贾飞先生以通
讯方式出席）。

    会议由半数以上董事推选的邵春能先生主持，监事、高管列席。

    会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经审议，董事会选举楼金芳女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编
号：2022-014）。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    经审议，董事会选举邵春能先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编
号：2022-014）。

       （三）逐项审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    公司第三届董事会下设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司
第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止。第三届董事会专门委员会成员及主任委员组成情况如
下：
           委员会                主任委员                 委员名单

       战略发展委员会             楼金芳             邵春能、胡永洲

         审计委员会                任成              李会林、宋博凡

         提名委员会               李会林             楼金芳、胡永洲

   薪酬与考核委员会                任成              楼金芳、李会林

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编
号：2022-014）。

       （四）逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任楼金芳女士为公司总经理，
经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任尤敏卫先生、贾飞先生、冯恩光
先生、陈安先生、陈晓萍女士为公司副总经理，刘一凡女士为公司财务总监，经
董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任尤敏卫先生为公司董事会秘书，任
期三年，自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

    1、审议通过《聘任楼金芳女士为公司总经理》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《聘任贾飞先生为公司副总经理》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《聘任冯恩光先生为公司副总经理》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《聘任陈安先生为公司副总经理》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《聘任陈晓萍女士为公司副总经理》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《聘任尤敏卫先生为公司副总经理及董事会秘书》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《聘任刘一凡女士为公司财务总监》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-014）。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任徐怡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编
号：2022-014）。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                               杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 1 月 20 日