杭州百诚医药科技股份有限公司
                    2021 年度监事会工作报告


    2021 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规
则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职
责，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等
方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事、高管能尽职尽责，认真执行董事
会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行
为。现将 2021 年度监事会相关工作情况和 2022 年的工作规划报告如下：

   一、2021 年度监事会会议情况

    1、2021 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 1 次监事会会议，会议的
通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，全体监事均亲自
出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况
如下：


  监事会届次       召开时间                      通过议案


                                 1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报
                                 告的议案》2、审议通过《关于 2020 年年度
                                 报告的议案》3、审议通过《关于 2020 年度
                                 财务决算报告的议案》4、审议通过《关于 2021

第二届监事会第                   年度财务预算报告的议案》5、审议通过《关
                 2021-3-10
六次会议                         于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                                 的议案》6、审议通过《关于确认 2020 年度
                                 公司监事薪酬及 2021 年度监事薪酬方案的议
                                 案》
    2、报告期内，公司全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事会
和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过程，
掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公
司经营管理行为的规范。

   二、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督意见

    1、公司依法运作情况
    2021 年度，公司依据《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规范运
作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理机制和严格的内部控制制度，逐
步形成可规范的管理体系；监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保
证了公司经营管理行为的合法规范。公司董事及其经营管理层为维护公司的持续
健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现
有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
    2、公司财务情况
    2021 年度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的审查，审阅财务部
门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务状况良好，财务管理规范，各项内
部控制制度得到严格执行并不断完善，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的年度审计报告客观公正，公司 2021 年度财务报告真实可靠
的反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司关联交易和对外担保情况
    监事会对报告期内的关联交易及关联事项进行了核查，认为报告期内公司发
生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公
平、合理，未发现有损害公司利益的情况。公司监事会对报告期的对外担保情况
进行了核查，认为公司无对外担保情况，仅对合并报表范围内的子公司提供合规
担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    4、公司募集资金使用情况
    报告期内，监事会对公司 2021 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了
监督和检查，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行管理和使
用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，
也不存在损害公司及股东利益的情形。
    5、公司内部控制情况
    通过对公司内部控制情况进行核查，认为公司已建立了较为完整而有效的内
部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家
有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环
节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告
不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

   三、2022 年工作规划

    2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步
促进公司的规范运作，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级
管理人员进行监督，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议
题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。
同时，加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、
规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法
律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。




                                     杭州百诚医药科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 3 月 13 日