证券代码：301096         证券简称：百诚医药            公告编号：2022-033


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2022 年 4 月 25 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第三次会议决议；
特此公告。



             杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

                               2022 年 4 月 25 日