证券代码：301096          证券简称：百诚医药         公告编号：2022-032


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 20 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、任成先生
以通讯方式出席）。

    会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。

    （二）审议通过《关于公司对浙江赛默制药有限公司金西产业化项目追加
投资的议案》
    根据长远发展战略计划，为适应公司业务规模的不断扩大，满足公司未来持
续发展的需要，公司拟以全资子公司浙江赛默制药有限公司作为项目实施主体继
续负责金西产业化项目二期工程，拟通过自筹资金方式对项目追加投资
47,687.39 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的
《关于公司对浙江赛默制药有限公司金西产业化项目追加投资的公告》（公告编
号：2022-034）。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第三次会议决议；



    特此公告。



                                    杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 25 日