证券代码：301096           证券简称：百诚医药         公告编号：2022-043


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2022 年 6 月 22 日（星期三）在杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛
科技园 8 号楼 2 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6
月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

    会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》
的有关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司以 2022 年 6
月 22 日作为首次授予日，向符合授予条件的 197 名激励对象首次授予 248.3261
万股第二类限制性股票，授予价格为 30.00 元/股。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-045）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
三、备查文件

1、 第三届董事会第五次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；



特此公告。



                               杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 6 月 22 日