证券代码：301096          证券简称：百诚医药         公告编号：2022-061


                   杭州百诚医药科技股份有限公司

                第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2022 年 12 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2022 年 12 月 12 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席胡富苗先生主持。

    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席
会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司将使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募
集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，
同意公司使用不超过 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-062）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募
资金人民币 36,387.00 万元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，
提升公司经营效益，提高公司盈利能力，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利
益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第九次会议决议；

    特此公告。

                                     杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 12 月 15 日