证券代码：301097           证券简称：天益医疗          公告编号：2022-005



                 宁波天益医疗器械股份有限公司
               关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日
召开的宁波天益医疗器械股份有限公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本方案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议。现将公司 2021 年度利润分配预案相关内容公
告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021 年度母公司可供分配利
润为 309,168,768.24 元。为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截至 2022
年 4 月 25 日的总股本 58,947,368 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金股利 14,736,842.00 元（含税），剩余未分
配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

    本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实
施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变
的原则对每股分红金额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性说明

    本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，符合公司利润分配政策、股东回
报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

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    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公
司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发
展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

    本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事
项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

    三、董事会意见

    董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股
东的利益。公司 2021 年度利润分配预案合法、合规、合理。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合
考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合公司
未来三年股东回报规划要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权
益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    五、监事会意见

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合
《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关
要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康
发展。

    六、风险提示

    本次利润分配方案尚须经公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。

    七、备查文件

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1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                  宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
                                                       2022年4月26日




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