证券代码： 301097         证券简称：天益医疗         公告编号：2022-014



                  宁波天益医疗器械股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 27 日以现场表决的方式在公司会
议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席任向东
先生主持。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。本次
监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

   1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际情况经营，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。



    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
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    宁波天益医疗器械股份有限公司监事会
                         2022年4月28日




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