证券代码：301097           证券简称：天益医疗         公告编号：2022-013



                 宁波天益医疗器械股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中董事夏志强以通讯方式出席。公司
监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长吴志敏主持，本次会议的
通知已于 2022 年 4 月 16 以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    公司董事会在全面审核公司 2022 年第一季度报告后，认为公司 2022 年第一
季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际情况经
营，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    三、备查文件
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公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。


                                  宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日




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