证券代码： 301097         证券简称：天益医疗          公告编号：2022-021



                 宁波天益医疗器械股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会将于 2022 年 6 月 28 日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会
监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性，公司董事会、监事
会的换届选举将延期进行，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦将相
应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律
法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。
    公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员
及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事
及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正
常运营。
    特此公告。



                                     宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 27 日