证券代码： 301097          证券简称：天益医疗          公告编号：2022-027



                 宁波天益医疗器械股份有限公司

              第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次
会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出。会议于 2022 年 8 月 29 日上午 10:30 在公司会议室召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯
方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2022 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2022 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第二届董事会第二十次会议决议》
    2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见》
    特此公告。



                                     宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 29 日