证券代码： 301097         证券简称：天益医疗        公告编号：2022-047



                 宁波天益医疗器械股份有限公司
                    关于调整独立董事津贴的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议
案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》、《独立董事工作制
度》的有关规定，为进一步调动独立董事的积极性和创造性，参照行业内其他上
市公司独立董事的薪酬水平，结合本公司实际情况，公司拟将独立董事津贴发放
标准调整为每人每年 6.00 万元（税前），独立董事津贴按月发放，调整后的独
立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月开始执行。
    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政
策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公
司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                    宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 22 日