宁波天益医疗器械股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的
                                独立意见



    作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法
规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第
一次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、经审阅公司本次董事会拟聘任的相关高级管理人员的任职资格、专业能力、
从业经历等相关资料，我们认为上述人员其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求，
均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关上市公司高级
管理人员任职资格的规定，不存在禁止任职的条件，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执
行人。
    2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律法规以及《公司章程》
的有关规定。

    3、同意聘任吴志敏先生为公司总经理；同意聘任李孟良先生为公司董事会秘
书；同意聘任吴斌先生、潘芳女士、张重良先生、张定安先生、李孟良先生为公司
副总经理；同意聘任张重良先生为公司财务总监。

    （以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关审议事项的独立意见》的签字页）


独立董事签名：




          郑一峰               倪一帆                奚盈盈




                                         宁波天益医疗器械股份有限公司
                                                    2022 年 12 月 12 日