证券代码： 301097          证券简称：天益医疗          公告编号：2023-013



                 宁波天益医疗器械股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开的宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将公司 2022 年度利润分配预案相关内容
公告如下：
    一、利润分配方案基本情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022 年度母公司可供分配利
润为 382,393,454.39 元。为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截至 2023
年 4 月 20 日的总股本 58,947,368 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利
人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,473,684.00 元，剩余未分
配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实
施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变
的原则对每股分红金额进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性说明
    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2022 年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、
股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公
司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发
展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
    本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事
项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登
记。
    三、董事会意见
    董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符
合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，
充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股
东的利益。公司 2022 年度利润分配预案合法、合规、合理。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：2022 年度的利润分配预案，符合《公司法》、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公
司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们
同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配的预案，并提请公司 2022 年年度股东
大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合
《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相
关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健
康发展。
    六、风险提示
    本次利润分配方案尚须经公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、第三届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。

             宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

                               2023 年 4 月 20 日