天益医疗:天益医疗2022年度监事会工作报告2023-04-21
宁波天益医疗器械股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度,宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严
格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公
司制度的规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行股东大会赋
予监事会的职责,对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制
制度的建立健全等方面进行了监督和核查,对保障公司的规范运作和健康发展起
到了积极作用。现将 2022 年度监事会的主要工作情况汇报如下:
一、报告期内监事会会议召开情况
2022 年度,公司共召开了 7 次监事会会议,监事会的召集、召开和表决等
程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求
规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下:
序号 召开时间 届次 审议议案
1、《关于〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议
案》
2、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
2022 年 4 月 第二届监事会 4、《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》
1
25 日 第七次会议 5、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的
议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》
7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2022 年 4 月 第二届监事会
2 1、《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
27 日 第八次会议
2022 年 6 月 第二届监事会 1、《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》
3
27 日 第九次会议 2、《关于以募集资金置换先期投入的议案》
1、《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议
2022 年 8 月 第二届监事会 案》
4
29 日 第十次会议 2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
2022 年 10 月 第二届监事会
5 1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
24 日 第十一次会议
1、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议
2022 年 11 月 第二届监事会 案》
6
22 日 第十二次会议 2、《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司
共同投资暨关联交易的议案》
2022 年 12 月 第三届监事会
7 1、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》
12 日 第一次会议
二、监事会对 2022 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内,股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、
规则和《公司章程》的有关规定,各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善
的法人治理结构和严格的内部控制制度,已经形成了规范的管理体系。董事会认
真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权,严格执行股东大会的各项
决议和授权,决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤
勉、尽职尽责,未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益
的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,监事会认
为:公司的财务制度健全、内控制度较完善,财务运作规范、财务状况良好,2022
年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算,财务运作规范、财务状况良
好,财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司 2022 年年
度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为:2022 年度,公司
严格按照深交所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金
的存放与使用情况合法、合规并符合公司实际情况,未发生擅自或变相改变募集
资金用途等违规情况,不存在损害投资者利益的其他情形。
4、公司关联交易情况
监事会对关联交易事项进行了核查,报告期内,公司存在与日常经营相关的
经常性关联交易以及重要非经常性关联交易。监事会认为:公司与关联方发生的
关联交易,均已履行了必要的审议、审批程序,程序合法有效;交易有利于公司
的生产经营及提升公司的经营业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定
价,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东的合法权益。
与关联方的交易具备必要性、合理性和公允性,不存在通过关联交易进行利益输
送的情况。
5、公司对外担保情况
报告期内,公司及子公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企
业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
6、对内部控制自我评价的意见
监事会对公司 2022 年度内部控制自我评估报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了核查,监事会认为:公司已建立了比较健全的内部控制体系,
各项内部控制制度均能够得到有效地执行,在防范和控制公司各类风险方面发挥
了积极的作用。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、2023 年监事会工作要点
公司监事会将严格遵照《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等赋予监事会的职责,监督和敦促公司管理层规范运作,进
一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益,促进公司的健康可持续发
展。2023 年的主要工作计划如下:
1、继续加强监事会成员的学习交流。继续加强对《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的学习,重视对信息披露、规范运作、内控治理等方面的了解。对内,在
全体监事会成员自身学习消化理解规则端的变化与影响的同时,适时开展对公司
相关职能部门与人员的培训;对外,积极参加中国证监会、当地证监局、交易所
等监管机构及行业协会组织的专项辅导培训,并主动与其他上市公司监事会进行
沟通交流。
2、继续加强对公司募集资金使用、对外投资、对外担保、资产处置、收购
兼并、关联交易等重大事项的关注和监督。上述重大事项关系到公司长期经营的
稳定性和可持续性,对公司的经营运作将产生重大的影响,因此,监事会将继续
加强对上述重大事项的监督,确保公司在有效的内部监控措施下,决策并实施重
大事项,防范风险。
2023 年,监事会每位成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,通
过公司全体成员的共同努力,顺利完成公司各项经营目标,实现公司及股东利益
最大化。
宁波天益医疗器械股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 20 日