证券代码： 301097        证券简称：天益医疗           公告编号：2023-021


                 宁波天益医疗器械股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2023年4月27日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会
第三次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自
出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有
效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发
布的相关公告。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                       宁波天益医疗器械股份有限公司监事会
                                                           2023年4月27日
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