证券代码： 301097          证券简称：天益医疗            公告编号：2023-020



                 宁波天益医疗器械股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会
议通知于 2023 年 4 月 24 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开。
    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生、倪一
帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2023 年第一季度报告后，一致认为：公司 2023
年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
    同意公司以自有资金通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司向南京汉
科明德医疗科技有限公司增资 3,000 万元。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议


    特此公告。



                                    宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 27 日