雅创电子：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-27
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-012
上海雅创电子集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2021年12月27日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月27
日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长谢力书先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权的
公司股份 60,032,900 股，占上市公司有表决权总股份的 75.0411%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的公司股
份 51,000,000 股，占上市公司有表决权总股份的 63.7500%。
通过网络投票的股东共计 11 人，代表有表决权的公司股份 9,032,900 股，占
上市公司有表决权总股份的 11.2911%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的公司股
份 2,532,900 股，占上市公司有表决权总股份的 3.1661%。
其中：通过现场投票的股东共计 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占上
市公司有表决权总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东共计 8 人，代表有表决权的公司股份 2,532,900 股，占
上市公司有表决权的公司总股份的 3.1661%。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员
和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》
表决情况：同意60,032,900股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股
份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,532,900股，占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股
东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所姚培琪律师、王俊峰律师现场见证，
并出具了法律意见书，律师认为公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海雅创电
子集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
