证券代码：301099          证券简称：雅创电子         公告编号：2022-002




                       上海雅创电子集团股份有限公司

                     第一届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议于 2022 年 1 月 7 日下午 16 时在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本
次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中，董事张文军先生、独立董事顾建忠先生及独立董事卢鹏先
生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于公司以增资及股权受让方式购买怡海能达 55%股权的议
案》

    为进一步优化公司战略发展，快速拓展被动元器件市场的布局，同意公司以
自有或自筹资金对深圳市怡海能达有限公司（以下简称“标的公司”或“怡海能
达”）增资人民币 4,000 万元，并向交易对方支付股权转让款合计人民币 7,666
万元，本次交易完成后，公司合计取得标的公司充分稀释后 55%的股权，怡海能
达将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，本次交易事项属于公司董
事会决策权限，无须提交公司股东大会批准。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》。

    二、备查文件

    1. 上海雅创电子集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

    2. 上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见。




                                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 10 日